Банк просит документы и пояснения по операции — к названному сроку пришлите договор, счёт, акт или переписку, а не устное объяснение. Молчание банк, как правило, считает подтверждением подозрений, и за ним может последовать отказ в операции. Если запрос пришёл звонком или со ссылкой не из интернет-банка, проверьте его через официальный канал банка. Соберите документы по этой операции.
89 приёмов о том, что может остановить работу и как к этому готовиться: вопросы банка по счёту, мошенничество против бизнеса, данные клиентов и согласия, рекламные сообщения, тайна и репутация, вред клиенту и страхование, долги перед налоговой, проверки и штрафы, ответственность владельца и директора. У каждого приёма названо, когда он не нужен.