Бенефициарный владелец — человек, который в конечном счёте владеет обществом или контролирует его. Общество выясняет, кто это, хранит сведения, обновляет их при изменениях и не реже, чем требует закон, и показывает по запросу налоговой или Росфинмониторинга. У ИП бенефициар — он сам; обществу за неисполнение грозит административная ответственность. Оформите сведения о бенефициаре, даже если участник один и сам директор.
89 приёмов о том, что может остановить работу и как к этому готовиться: вопросы банка по счёту, мошенничество против бизнеса, данные клиентов и согласия, рекламные сообщения, тайна и репутация, вред клиенту и страхование, долги перед налоговой, проверки и штрафы, ответственность владельца и директора. У каждого приёма названо, когда он не нужен.