Транзит — чужие деньги, пришедшие на ваш счёт или карту и отправленные дальше по чьей-то просьбе. По этому признаку банк отказывает в операциях, а внесённым в базу мошеннических переводов Банка России ограничивают карты и интернет-банк. Передача карты или доступа к счёту посторонним для их переводов может повлечь и уголовную ответственность. Если вы не агент по договору, откажите в такой просьбе.
89 приёмов о том, что может остановить работу и как к этому готовиться: вопросы банка по счёту, мошенничество против бизнеса, данные клиентов и согласия, рекламные сообщения, тайна и репутация, вред клиенту и страхование, долги перед налоговой, проверки и штрафы, ответственность владельца и директора. У каждого приёма названо, когда он не нужен.