Отказ в операции — решение самого банка по закону о противодействии отмыванию доходов, и причину он называет в уведомлении. Нет её — запросите причину и перечень документов и представьте их, а уведомление сохраните. Отказ не отменили — жалуйтесь в межведомственную комиссию Банка России, затем в суд; после нескольких отказов банк вправе расторгнуть договор. Если операции остановила налоговая, путь другой.
89 приёмов о том, что может остановить работу и как к этому готовиться: вопросы банка по счёту, мошенничество против бизнеса, данные клиентов и согласия, рекламные сообщения, тайна и репутация, вред клиенту и страхование, долги перед налоговой, проверки и штрафы, ответственность владельца и директора. У каждого приёма названо, когда он не нужен.