Высокий уровень риска по платформе Банка России «Знай своего клиента» видят все банки и, как правило, отказывают в счёте и в большинстве операций, кроме разрешённых законом. Пересмотра просите заявлением через свой банк с документами о реальном бизнесе, отказ обжалуйте в арбитражном суде. При среднем уровне переводы не закрыты, но банк чаще запрашивает документы. Узнав о высоком уровне, подайте заявление.
89 приёмов о том, что может остановить работу и как к этому готовиться: вопросы банка по счёту, мошенничество против бизнеса, данные клиентов и согласия, рекламные сообщения, тайна и репутация, вред клиенту и страхование, долги перед налоговой, проверки и штрафы, ответственность владельца и директора. У каждого приёма названо, когда он не нужен.